Фокус Комплаенс API — интеграционное решение сервиса автоматической проверки клиентов по 115-ФЗ, которое встраивается в любую учетную систему. Клиент может выбрать готовое решение или настроить интеграцию с поддержкой сервиса самостоятельно. C помощью API можно добавить или расширить комплаенс-контроль по 115-ФЗ в любую современную информационную систему (1С, Oracle, Elma, Diasoft и другие).
Кому подходит
Субъектам 115-ФЗ: банкам, страховым компаниям, агентствам недвижимости, операторам связи и т.д.;
Любым крупным компаниям с большим количеством клиентов, сотрудников, филиалов;
Компаниям с высокой прибылью и потребностью в автоматизации бизнес-процессов;
Клиентам, ведущим ВЭД.
Возможности
Автоматизация проверки по требованиям законодательства о ПОД/ФТ;
Снижение затрат на проверку по 115-ФЗ за счет быстрой идентификации и скоринга клиентов;
Контроль комплаенс-рисков в собственной системе для более быстрого принятия решений о сотрудничестве;
Сокращение количества ручных проверок;
Массовые проверки клиентов по специальным перечням;
Контур Фокус — сервис детальной проверки контрагентов. Он поможет узнать информацию о российских и зарубежных контрагентах, чтобы быстро оценить риски сотрудничества. Собирает данные из нескольких официальных и неофициальных источников.
