Фокус Комплаенс — сервис автоматической проверки клиентов и транзакций на признаки обналичивания (автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ). Настраивает оценку клиентов по критериям риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты. Возможны два варианта подключения Фокус Комплаенс: веб-версия и API-интеграция.
Кому подходит
Организациям, являющимся субъектами по 115-ФЗ:
Кредитным организациям
Некоммерческим финансовым организациям
Обслуживающим бухгалтериям
Нотариусам, адвокатам
Возможности
Работа в веб-сервисе из любого места;
Быстрый поиск информации по ИНН, ОГРН или ФИО;
Просмотр данных из большого числа официальных источников в одном месте;
Ускорение процесса принятия решения по новым клиентам и экономия ресурсов при проверке действующей базы;
Не нужно отслеживать изменения в законодательстве;
Гибкая настройка сценариев проверок: можно использовать предустановленные или настроить свои;
Контур Фокус — сервис детальной проверки контрагентов. Он поможет узнать информацию о российских и зарубежных контрагентах, чтобы быстро оценить риски сотрудничества. Собирает данные из нескольких официальных и неофициальных источников.
